Στοιχεία για το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο ISIS
Χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και η Συρία, ήταν ο προορισμός των επικίνδυνων ναρκωτικών χαπιών Captagon, που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές του...
Tag : ΣΔΟΕ
Το ΣΔΟΕ ανακάλυψε εργαστήριο ναρκωτικών χαπιών Captagon
Εργαστήριο παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών δισκίων Captagon ανακάλυψε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση με διεθνείς προεκτάσεις....
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 1,2 εκατ. «ύποπτα» για φοροδιαφυγή ΑΦΜ
Λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του...
ΣΔΟΕ: Στο 43% το ποσοστό παραβατικότητας
Στο 43,24% διαμορφώθηκε το 2015 το ποσοστό παραβατικότητας, σύμφωνα με στοιχεία του ΣΔΟΕ, τα οποία διαβιβάστηκαν στη Βουλή, κατόπιν ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ., Χρήστου...
Νέος ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Κωνσταντίνος Χρήστου
Υπεγράφη η σχετική απόφαση για την τοποθέτηση του δικηγόρου Κωνσταντίνου Χρήστου στη θέση του νέου Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος....
96 περιπτώσεις φοροδιαφυγής από αντιπαραβολή τραπεζικών λογαριασμών – δηλώσεων
Δεκάδες περιπτώσεις προσαύξησης περιουσίας χωρίς να προκύπτει η πηγή προέλευσης, καθώς και απόκρυψης εισοδημάτων, εντόπισε το ΣΔΟΕ, μετά από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών και αντιπαραβολή με τις...