Στα «αζήτητα» των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους παραμένουν 497 ύποπτες υποθέσεις φοροδιαφυγής, που έχει εντοπίσει η Αρχή κατά του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κ. Π. Νικολούδη.
Στα «αζήτητα» των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους παραμένουν 497 ύποπτες υποθέσεις φοροδιαφυγής, που έχει εντοπίσει η Αρχή κατά του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κ. Π. Νικολούδη, ο οποίος παρουσίασε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
«Eγώ θα κοίταζα αυτές τις 497 περιπτώσεις διότι είναι χρήματα έτοιμα να τα βρεις και να τα πάρεις» και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί κάποιος να εμφανίζεται να δηλώνει εισόδημα 7.000 ή 9.000 ευρώ και να έχει στην τράπεζα καταθέσεις ύψους 350.000 ή 500.000 ευρώ.
Μάλιστα ο κ. Νικολούδης τόνισε πως οι σχετικές πληροφορίες που έχει συλλέξει η Αρχή, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους αλλά όπως είπε, «πέσαμε από τα σύννεφα όταν οι εφορίες μάς έλεγαν τι να κάνουμε την πληροφορία που μας στείλατε».
«Τους δίναμε κουταλιά έτοιμη στο στόμα και δεν μπορούσαν να την εκμεταλλευθούν», συμπλήρωσε, ενώ τόνισε: «Υπάρχει μεν το ΣΔΟΕ που κάνει ελέγχους αλλά δεν βεβαιώνει φόρους και οι εφορίες που βεβαιώνουν φόρους αλλά δεν έχουν καμία ικανότητα για έλεγχο. Ένας έχει το μαχαίρι, άλλος το πεπόνι και κανείς δεν τρώει».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή το 2012 χειρίστηκε 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση.