Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος πραγματοποιεί αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ερευνώντας εξονυχιστικά αρχεία, έγγραφα και κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται σε ευρύτερη και πολύπλευρη έρευνα σχετικά με παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει ξεκάθαρη εντολή προς τα στελέχη του: «Δεν θα αποχωρήσετε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αν δεν συλλέξετε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τα εν λόγω άτομα».
Πρόκειται για το δεύτερο σκέλος στοχευμένων ερευνών υπό την επίβλεψη του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Θεσσαλία. Μάλιστα, ένα από τα άτομα που ελέγχονται είχε πρόσφατα εμπλακεί στην πολιτική σκηνή, καθώς συμμετείχε σε ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Ύστερα από γραπτή εντολή του κ. Βουρλιώτη, το κλιμάκιο της Αρχής συνεχίζει ακόμη και τώρα τη συγκέντρωση εγγράφων – φυσικών και ψηφιακών – με σκοπό τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν ήταν νόμιμες ή αν πίσω από αυτές υποκρύπτονται ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αγαθών ή άλλων δαπανών που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, η Αρχή αναμένεται – όπως έχει κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν – να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα κ.λπ.). Παράλληλα, οποιαδήποτε σχετικά ευρήματα θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.