Εντείνονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό όσων φορολογούμενων «έβγαλαν» στο εξωτερικό μεγάλα κεφάλαια.
Εντείνονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό όσων φορολογούμενων «έβγαλαν» στο εξωτερικό μεγάλα κεφάλαια (από το 2010 και μετά) καθώς και όσων διατηρούν σημαντικές καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες, την ίδια στιγμή που η φορολογική τους δήλωση δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Οι «κρυφές» καταθέσεις αποτελούν μόνιμη πηγή «αιμορραγίας» για τα κρατικά ταμεία, με τις υποθέσεις που εξετάζονται να ξεκινούν από τα 3.000.000 ευρώ και πάνω.
Εφόσον εντοπιστούν τέτοιοι καταθέτες, θα κληθούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των κεφαλαίων, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην ύπαρξη νόμιμων εγγράφων που να πιστοποιούν την αγοραπωλησία περιουσιακών στοιχείων με την απόδοση των προβλεπόμενων τόκων στο κράτος.
Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, τα πρόστιμα και ο φόρος που θα επιβάλλονται αναμένεται να φθάσουν ακόμα και το 45%, με τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης να αναλαμβάνουν δράση για την άσκηση των προβλεπόμενων ποινικών διώξεων.
Ήδη το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών συγκεκριμένων καταθετών, με τη λίστα να περιλαμβάνει γιατρούς, δικηγόρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.