Στην εξάρθρωση πολυμελούς, οργανωμένου κυκλώματος Ρομά, με τηλεφωνικά και επιχειρησιακά κέντρα σε Κορινθία και Αττική, που εξαπατούσε πολίτες σε όλη τη χώρα, προχώρησε η ΕΛΑΣ.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σε περιοχές της Αττικής και Κορινθίας και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 400 αστυνομικών, συνελήφθησαν συνολικά 45 άτομα – μέλη του κυκλώματος.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και γνωστή αθλήτρια με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ο φερόμενος αρχηγός, φέρονται να παρίσταναν λογιστές, εμπόρους αυτοκινήτων, νομικούς συμβούλους και ακόμη και αστυνομικούς, για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες.
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αυστηρή ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και κωδικούς. Τις απατεωνιές τους τις αποκαλούσαν «βάψιμο» και δρούσαν σε όλη τη χώρα, από την Αριδαία μέχρι τα Χανιά. Το αρχηγείο τους βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας, ενώ επιχειρησιακά κέντρα υπήρχαν στην Αγία Βαρβάρα, στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 96 άτομα και σε βάρος των συλληφθέντων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, κακουργηματική πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλθηκαν στις Αρχές, γεγονός που δείχνει ότι οι απάτες είναι πολύ περισσότερες, ενώ τέλος, οι συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η δράση του κυκλώματος
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, με σαφή ιεραρχία και κατανεμημένους ρόλους. Κεντρικό ρόλο είχε τηλεφωνικό κέντρο στον οικισμό Ζευγολατιού Κορινθίας, το οποίο λειτουργούσε ως επιχειρησιακή «βάση» και παρείχε δυνατότητες άμεσης διαφυγής και απόκρυψης των κλοπιμαίων.
Τα μέλη που επάνδρωναν τα τηλεφωνικά κέντρα είχαν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, τεχνική κατάρτιση και εξοικείωση με την ηλεκτρονική τραπεζική. Η οργάνωση διέθετε επίσης παράπλευρα επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα και περιοχές των Αχαρνών, προκειμένου να προστατεύονται τα ανώτερα στελέχη.
Σημαντικό μέρος της δράσης τους βασιζόταν στην αξιοποίηση συγγενικών και φιλικών σχέσεων στην επαρχία, όπου συνεργοί λειτουργούσαν ως «εισπράκτορες» μεταβαίνοντας σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Το modus operandi
Η οργάνωση είχε αναπτύξει υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Περίπου 40 τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν καθημερινά κλήσεις σε υποψήφια θύματα, ενώ χρησιμοποιούνταν περισσότερα από 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, τα οποία άλλαζαν συνεχώς για να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Οι δράστες συστήνονταν ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, λογιστές, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι εταιρειών και εκμεταλλεύονταν την άγνοια των πολιτών σε θέματα τραπεζικών συναλλαγών. Με διάφορα προσχήματα —επιστροφές χρημάτων, επιδοτήσεις, τεχνικές βλάβες, ασφάλιση τιμαλφών— έπειθαν τα θύματα να μεταφέρουν χρήματα ή να παραδώσουν τιμαλφή σε συνεργούς.
Σε άλλες περιπτώσεις αναρτούσαν ψευδείς αγγελίες πώλησης οχημάτων με δελεαστικές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές χωρίς να προχωρούν στη δήθεν αγοραπωλησία.
Ιεραρχική δομή
Στην κορυφή βρίσκονταν ο διευθύνων και οι βοηθοί του —κυρίως συγγενικά πρόσωπα— που καθόριζαν τη στρατηγική και διαχειρίζονταν τα έσοδα. Ακολουθούσαν οι επικεφαλής επιχειρησιακών ομάδων, οι τηλεφωνητές, οι στρατολογητές τραπεζικών στοιχείων και οι εισπράκτορες.
Στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν τα λεγόμενα «money mules», άτομα που έναντι αμοιβής από 300 έως 800 ευρώ παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, στοιχεία e-banking και συσκευές που λάμβαναν τους κωδικούς OTP.
Ευρήματα και κατασχέσεις
Κατά τις 73 έρευνες σε οικισμούς και κατοικίες σε Αττική και Κορινθία, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
-
38.564 ευρώ, 1.100 λίρες Αγγλίας και 13 δολάρια
-
ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης
-
20 δενδρύλλια κάνναβης
-
23 υπολογιστές και 116 κινητά τηλέφωνα
-
κάμερες και καταγραφικά
-
όπλα, φυσίγγια, μαχαίρια και ηλεκτρικό όπλο
-
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας
-
10 αυτοκίνητα και 4 μοτοσικλέτες
-
σφραγίδες, έγγραφα, κοσμήματα και ρουχισμός
Πάνω από 1.000 απάτες – ζημία άνω των 7,6 εκατ. ευρώ
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απάτης, με το οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ. Πολλά θύματα —κυρίως ηλικιωμένοι— υπέστησαν σοβαρή ψυχολογική πίεση, ακόμη και προβλήματα υγείας, ενώ αρκετοί άλλαξαν ριζικά την καθημερινότητά τους για λόγους ασφάλειας.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Συστάσεις της Αστυνομίας προς τους πολίτες
Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξανόμενα περιστατικά εξαπάτησης από άτομα που εμφανίζονται ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί ή τεχνικοί. Μεταξύ άλλων συστήνει:
-
Να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν προσποιούμενοι δημόσιους λειτουργούς.
-
Να μην αποκαλύπτουν εάν φυλούν χρήματα ή τιμαλφή στο σπίτι.
-
Να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα ή αντικείμενα σε τρίτους.
-
Να χρησιμοποιούν δεύτερη τηλεφωνική συσκευή για διασταύρωση πληροφοριών.
-
Να μην επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη πρόσβαση αγνώστων στην κατοικία τους.
-
Να μην οδηγούνται από αγνώστους σε ΑΤΜ ή τράπεζες.
-
Να θυμούνται ότι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ζητούν χρήματα κατ’ οίκον.
-
Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία για κάθε ύποπτο περιστατικό.
-
Να ενημερώνουν ηλικιωμένους συγγενείς για τις μεθόδους εξαπάτησης.